حوكمة مجلس الإدارة

يعتبر أداء مجلس الإدارة ولجانه المختلفة أمر هام جداً لنجاح أعمال البنك. عقب الاندماج، أعدنا إطلاق عملية التقييم الذاتي لمجلس الإدارة بحيث يراعي المعايير والتشريعات الخاصة ببنك الإمارات العربية المتحدة المركزي لحوكمة الشركات، وأفضل الممارسات الدولية. وقد صممت هذه العملية لتقييم أداء ومهارات مجلس الإدارة. كما تعمل أيضاً على تقييم أداء المجلس خلال السنة بهدف تحديد كيفية وفاء المجلس بالتزاماته. ويشمل ذلك مساهمته في استراتيجية البنك، وكذلك تقييم ديناميات المجلس لتحديد المجالات التي قد تتطلب نوع من التطوير والتحسين.

يشترط القانون الإتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن ينص النظام الأساسي طريقة حساب مكافآت أعضاء المجلس، بشرط ألا تتجاوز قيمة هذه المكافآت (10%) من صافي الأرباح من السنة المالية المنتهية بعد خصم كافة الاستهلاكات والاحتياطيات. وهذا مشمول في المادة 56 من النظام الأساسي للبنك.

تعتبر عملية التعاقب الرئيسي من الأمور الهامة لتحقيق الحوكمة الرشيدة والأداء المستدام ضمن مختلف وحدات وأقسام البنك. وقد أشرف مجلس الإدارة على عمليات تخطيط عمليات التعاقب الوظيفي في بنك أبوظبي الأول بما في ذلك التعيين والتدريب والتعويض وتقييم الأداء لرئيس مجلس الإدارة، ورؤساء لجان مجلس الإدارة، والمديرين المستقلين، والرئيس التنفيذي للمجموعة، وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين، بما في ذلك رؤساء وظائف الرقابة. وكجزء من هذه الواجبات، يقوم مجلس الإدارة أيضًا بتقييم التوقعات والأهداف والغايات المؤسسية للمدير التنفيذي للمجموعة وتقييم الخلفاء المحتملين لهذا الدور.

إن القدرة على ممارسة الحكم بدون قيود هي أساس اتخاذ القرارات الصائبة. يلتزم مجلس الإدارة بوثيقة السلوكي المهني ("الوثيقة") والتي تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة الكشف عن أي تعارض فعلي أو محتمل يمكن أن يؤثر في موضوعتيهم أو استقلالهم عند الحكم في مسألة معينة. وفي حال وجود أي تعارض، سيتم استثناء المدير المعني من المناقشة أو التصويت على المسألة المعنية. وتوفر الوثيقة أيضاً إرشادات حول مجالات النزاع المحتملة، مثل الهدايا والضيافة، وتوظيف أفراد الأسرة، والتسهيلات المصرفية، والإفصاح العادل والدقيق وفي الوقت المناسب، وتحديد السلوكيات الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد ميثاق مجلس الإدارة عدد المهام الإدارية النشطة التي يمكن لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة فيها، وذلك بهدف تمكين المدير من تكريس الوقت اللازم لأداء مهامه.